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EU explicó que entre las sanciones se encuentran personas y empresas ligadas al Cártel del Noreste en carreras de caballos, construcción, transporte por carretera y petróleo y gas.La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita en una presunta red financiera vinculada al Cártel del Noreste, en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
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Estados Unidos explicó que entre las entidades sancionadas se encuentran personas y empresas involucradas en las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el transporte por carretera y el sector del petróleo y el gas, “lo que evidencia la diversa presencia comercial del cártel”.
UIF detecta red financiera del Cártel del Noreste
La Secretaría de Hacienda informó que la UIF detectó movimientos presuntamente del Cártel del Noreste relevantes en efectivo y transferencias nacionales e internacionales, así como compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
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